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課程簡介
SWIFT 介紹
- SWIFT 概覽
- 理解 SWIFT 網絡
- 解讀與使用 SWIFT 代碼
- SWIFT 消息基礎知識
SWIFT 環境
- 設置 SWIFT終端
- SWIFT 加密、認證與合規要求
- 用戶手冊與文檔
執行 SWIFT 轉賬
- 轉賬準備工作
- 創建 SWIFT 消息
- 理解國際轉賬中的費用、匯率及貨幣轉換
- 處理錯誤與拒付情況
合規與風險管理
- 反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)相關考慮因素
- 了解客戶身份驗證(KYC)在 SWIFT 轉賬中的重要性
- 監控、報告工具與最佳實踐
高級 SWIFT 操作
- 探索其他 SWIFT 服務
- 與內部銀行系統集成
- SWIFT 未來發展趨勢
總結與後續步驟
最低要求
- 具備基本的銀行業務知識
目標受眾
- 銀行從業人員
- 財務人員
7 小時
客戶評論 (4)
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