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課程簡介
反洗錢（AML）與打擊資助恐怖活動（CTF）
- 理解洗錢與資助恐怖活動
- 什麼是 AML 和 CTF：它們如何運作？
- 洗錢和資助恐怖活動的刑事化：以及金融犯罪預防法律所涵蓋的犯罪類型
- 洗錢活動從毒品擴散至腐敗再到恐怖主義的演變
國際社會對 AML 和 CTF 的回應
- 9/11 事件後國際社會對 AML 和 CTF 的回應
- 特別是金融行動特別工作組（FATF）：
- 其成員類別（可包括特定國家成員身份的章節）
- 其關於 AML 的 40 項建議以及關於 CTF 的另外 9 項建議
- 其對國內和國際立法的影響
遵守反洗錢法律
- 國際法律及適用於課程舉辦國家的法律
- 英國法規和法律（用於比較）：主要是 2002 年《犯罪所得法》（POCA）
合規策略
- 內部控制、程序和政策
- 與當局及監管機構的合作
- 客戶身份辨識（KYC）及身份識別與驗證（ID&V）規則
- 對策略、客戶關係及人力資源的影響
識別和報告可疑交易
- 法定責任
- 識別可疑交易
- 可疑交易的內部和外部報告
洗錢偵測技術
- 預防、偵測及盡職調查
- 預警機制
未來展望
- 當前的焦點領域在哪裡……？
- AML / CTF 的下一步發展……？
其他金融犯罪焦點領域
- 欺詐
- 資訊安全
- 市場濫用及內部人交易
- 制裁
最低要求
無。
14 小時
客戶評論 (1)
培訓師沒有浪費一分鐘時間！ 他在每節課上都充滿激情，併爲他所涉及的內容提供了豐富的材料。
Elpida - Unemployed
課程 - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
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