金融機構的全面盡職調查與合規框架培訓

受眾

需要具備AML / CTF及其預防的實用知識，並了解其他相關且現行的金融犯罪問題的所有高級管理人員；

課程格式

以下方式的結合：

• 引導討論
• 幻燈片演示
• 案例研究
• 實例

課程目標

在本課程結束後，學員將能夠：

• 解釋如何預防AML和CTF
• 理解適用於其公司並為打擊它們而開展的國家和國際努力的AML和CTF的主要方面
• 定義公司和員工應該如何保護自己免受洗錢和恐怖主義融資風險
• 詳細說明公司可能成為洗錢和恐怖主義融資的目標：並解釋哪些“紅旗”可以幫助他們識別、預防和報告任何（可疑或實際的）犯罪活動
• 了解金融犯罪的一些其他“熱點”

財務 / 管理

這項在（線上或線下）舉辦的實作培訓，針對希望強化投資評估能力、建構穩固商業案例，並為資本專案呈現強大說服力的製造業經理與工程師設計。

完成本培訓後，學員將能夠：計算並應用核心投資評估指標於製造業情境，建構完整的CAPEX投資案例（包含現金流預測與敏感性分析），使用範本與Capex Cards簡化審批流程，並準備清晰的執行層級敘述以合理化資本支出請求。

成本中心模組涵蓋用於管理間接費用、計算 BOM 成本以及在製造和服務運營中確定產品層級成本的常規與實踐。

此為由講師親自指導的即時培訓（線上或線下），對象為希望在企業環境中配置、操作並驗證成本中心常規的中級從業人員。

完成本課程後，學員將能夠：

• 創建、配置和維護符合組織架構的成本中心。
• 使用標準成本法、作業基礎法和間接費用分配法來構建並驗證 BOM 成本。
• 將機器工時、操作員工時和勞動指標整合到成本中心計算中。
• 運用完全成本法原則，確保產品成本和期末估價的準確性。

課程形式

• 基於案例講解的指導教學。
• 實操成本計算練習和基於試算表的建模。
• 模擬真實成本計算與對賬工作流的應用型實驗室環節。

課程自定義選項

• 如需定製內容、特定行業的成本模型或 ERP 平台對齊，請與我們聯繫。

此種由導師主持的現場培訓在 澳門（線上或線下）進行，旨在讓金融與法律專業人士學習非訴訟及訴訟催收的原則與實務，使其能有效管理並解決催收問題。

完成本課程後，參與者將能夠：

• 了解非訴訟與訴訟催收的優缺點。
• 應用非訴訟與訴訟催收的主要方法與技巧。
• 評估非訴訟與訴訟催收的效果與效率。
• 處理非訴訟與訴訟催收涉及的法律與倫理問題。
• 全面且一致地整合非訴訟與訴訟催收。

CRS 是經濟合作與發展組織 (OECD) 制定的標準，旨在管轄區之間自動交換財務帳戶資訊，透過要求金融機構識別並報送外國稅務居民持有的帳戶，以打擊跨國逃稅。

本課程由講師主導進行實操培訓（可選擇線上或線下方式），針對希望實施嚴謹的 CRS 導向政策、執行準確的稅務居民盡職調查，並將內部流程與類似 FATCA 的報送要求對齊的中階合規及營運專業人員設計。

完成本課程後，學員將能夠：

• 解釋 CRS 報送框架、關鍵定義以及 OECD 標準下的管轄區義務。
• 應用 CRS 盡職調查程序（包括線索搜尋和自證文件處理）以準確識別須報送帳戶。
• 映射並對齊內部客戶盡職調查 (KYC)/反洗錢 (AML) 工作流程，以滿足 CRS 要求及相關的類似 FATCA 義務。
• 設計控制措施、資料工作流程和報送程序，以產出符合合規要求的 CRS 提交報告。

課程格式

• 互動式講授與討論。
• 實操練習與基於模板的實驗（自證文件審查、線索評估）。
• 實作示範，展示如何在開戶和報送系統中落實 CRS。

課程客製化選項

• 如需申請本課程的客製化版本（特定管轄區規則、系統整合或更深入探討與 FATCA 的比較），請聯繫我們以安排。

本課程為講師主導的實作培訓（提供線上或線下形式），專為希望識別並降低電商商家所面臨詐騙風險的管理者而設計。

完成本培訓後，參與者將能夠：

• 理解電商詐騙的发生方式
• 分析公司電商平台及流程中的弱點
• 評估公司在採用新防詐欺措施時的準備情況
• 溝通並整合適當的反詐騙政策

課程形式

• 互動式講授與討論。
• 大量的練習與實作。
• 在真實實驗室環境中進行動手實作。

課程客製化選項

• 如需為此課程申請客製化培訓，請聯繫我們以安排。

用於財務分析的Excel培訓涵蓋財務專業人員所需的進階試算表技術，包括查找函數、搜尋公式和樞紐圖，以及條件格式、外部資料工作流程和證券分析。深入探討評估貨幣時間價值概念、識別市場趨勢、建立財務預測模型，並利用Excel的完整分析工具組進行複雜的財務計算和報告的實務方法。

本培訓由講師現場授課，可澳門（線上或線下）進行。針對希望理解FATCA法律、合規及執法層面以符合美國稅務機關（IRS）要求的美國境內外金融機構從業人員而設計。

完成培訓後，參與者將能夠：

• 了解FATCA對全球稅收合規和金融透明度的影響。
• 理解FATCA的盡職調查和申報要求。
• 掌握FATCA最重要的法律層面並確保合規。

這門入門課程將為參與者提供一流且詳盡的金融市場工作知識，涵蓋其主要目的、功能、核心活動以及監管規範。本課程旨在結合復習、教育與挑戰性內容，讓所有學員能從中獲得最大效益。課程期間積極鼓勵反饋與討論，強調互動性而非僅是被動接受事實資訊。

主要目標是確保學員在完成課程後，能更有效地應對客戶及其持續需求，並將所交易的服務和市場置於適當的脈絡中理解。

此在 澳門 舉辦之由講師主導的即時培訓（線上或線下），旨在協助雲端管理員、雲端架構師、技術主管及財務分析師，在雲端中記錄、管理、監控及處理組織的財務資產。

完成本培訓後，參與者將能在組織中運用 FinOps 實踐方法進行成本預測、流程優化，並在雲端執行財務管理作業。

本講師主導的現場培訓在 澳門（線上或線下）進行，旨在幫助中級財務專業人員全面掌握 FinOps 原則和方法論，包括雲端財務管理、優化策略以及財務、工程和業務團隊間的協作。

完成本培訓後，參與者將能夠：

• 了解 FinOps 框架、原則和階段。
• 通過數據分析和治理有效管理雲端成本。
• 在財務、工程和業務部門之間進行協作以對齊雲端支出。
• 使用 FinOps 工具進行成本分配、預測和优化。
• 為 FinOps Certified FOCUS Analyst 考試做準備。

這項在 澳門 舉辦的由講師指導的培訓（線上或線下），旨在幫助進階級的雲端財務管理專業人員，驗證其在雲端成本管理相關的金融運營（FinOps）領域的專業能力。

完成本課程後，參與者將能夠：

• 獲得參加 FinOps 認證專業人士考試所需的高階知識。
• 理解複雜的 FinOps 實務，包括成本優化、預算管理及報告。
• 培養在真實場景中應用 FinOps 策略的實用技能。
• 為成功通過 FinOps 認證專業人士考試做好準備。

此由講師帶領的現場培訓（線下或遠端）旨在幫助希望使用 Xero 進行記帳的會計師和簿記員。

完成本課程後，參與者將能夠：

• 即時查看現金流狀況。
• 將銀行帳戶連結至 Xero 以進行銀行對帳。
• 在 Xero 中準備和檢查增值稅（VAT）報表。
• 創建報告，以便與團隊成員共享。

這種由講師指導的實時培訓課程，在澳門（線上或線下）舉行，旨在讓初級非財務專業人員建立對財務和會計原則的基本理解，這些原則是企業有效決策所必需的。

在本培訓結束時，參與者將能夠：

• 掌握對企業決策至關重要的基本財務和會計概念。
• 解釋和分析財報，如損益表、資產負債表和現金流量表。
• 應用關鍵財務比率來評估企業的財務健康狀況。
• 制定和管理預算，並進行差異分析以監控業務績效。
• 使用本量利分析支持運營和戰略決策。