AML/CTF Governance and Risk Oversight Training培訓

觀眾

所有需要 AML / CTF 及其預防工作知識以及瞭解其他相關和當前 Financial Crime 問題的高級 Management;

課程形式

組合：

• 促進討論
• 幻燈片演示文稿
• 案例研究
• 例子

課程目標

在本課程結束時，代表們將能夠：

• 解釋如何預防 AML 和 CTF
• 瞭解反洗錢和反恐融資適用於其公司的主要方面，以及為打擊這些因素而做出的國內和國際努力
• 定義公司及其員工應如何保護自己免受洗錢和恐怖主義融資的風險
• 詳細說明公司如何可能成為洗錢和恐怖主義融資的目標：並解釋哪些「危險信號」可以幫助他們識別、預防和報告任何（可疑或實際的）犯罪活動
• 瞭解 Financial Crime 中的其他一些“熱點”

本次由講師指導的培訓在澳門（線上或線下）面向希望實施COBIT框架以優化IT治理和管理的業務經理、IT經理以及風險與合規經理。

通過本次培訓，參與者將能夠使用COBIT原則和方法設計、開發、實施、監控和增強IT治理和管理。

合規性和MLRO複習計劃審查了在當今高度監管的環境中至關重要的關鍵風險管理問題和主題。除了針對合規官，MLRO，MLCO和其他風險管理專業人員之外，它還針對高級管理層和董事會成員，他們希望了解更多關於組織內風險控制職能的期望。該計劃由來自英國的主題專家講授。

該計劃的主要學習目標是使與會者掌握足夠的知識，客觀地評估其組織現有風險管理控制和實踐的充分性，並進行適當的改進。

受衆

所有需要了解公司治理知識的員工

課程形式

高度互動的組合：

• 引導討論
• 幻燈片演示
• 示例
• 練習
• 案例研究

This instructor-led, live training in Ottawa but can be delivered, it is aimed at managers and leaders who wish to strengthen their ability to lead difficult conversations with clarity, confidence, and accountability.

By the end of this training, participants will be able to:

• Structure high-impact conversations
• Address tension and misalignment constructively
• Improve team trust and accountability
• Lead with clarity under pressure

企業IT治理對於將技術舉措與業務戰略對齊、確保價值交付以及管理風險至關重要。

本課程爲講師主導的培訓（線上或線下），面向希望深入理解治理框架、價值交付和風險管理的高級IT治理專業人士，同時爲他們準備高級認證。

培訓結束後，參與者將能夠：

• 應用治理框架，將IT與業務目標對齊。
• 通過戰略投資和效益實現優化價值交付。
• 評估和緩解企業風險，包括新興風險。
• 制定IT資源優化和採購決策的策略。

課程形式

• 互動式講座與討論。
• 大量練習與實踐。
• 在即時實驗室環境中進行實操。

課程定製選項

• 如需定製本課程，請聯繫我們安排。

課程目標：

確保個人對GRC流程和能力具有核心理解，並具備整合治理，績效管理，風險管理，內部控制和合規活動的技能。

概述：

• GRC基本術語和定義
• GRC原則
• 核心組件，實踐和活動
• GRC與其他學科的關係

本課程將清晰、實用地講解國際貿易術語解釋通則®2020規則，以及它們如何定義國際貿易中買賣雙方的責任，並指導學員如何在實際交易中正確應用這些規則。通過互動討論和案例分析，學員將學習如何根據需求選擇合適的國際貿易術語，避免常見錯誤，並確保運輸過程順利無糾紛。

概觀

在全球範圍內，監管機構越來越多地將銀行承擔的風險與其持有的資本金額掛鉤，銀行和金融服務越來越多地通過基於風險的管理實踐進行管理。銀行，其產品，法規和全球市場正變得越來越複雜，在有效的風險管理中面臨著越來越大的挑戰。過去五年銀行業危機的一個重要教訓是風險高度整合，有效管理風險銀行必須了解這些互動。

主要功能包括：

• 對當前基於風險的法規的解釋
• 詳細審查銀行面臨的主要風險
• 採用企業方法將風險管理整合到整個組織的行業最佳實踐
• 利用治理技術建立集團範圍的文化，確保每個人在根據銀行戰略目標管理風險方面發揮積極作用
• 風險管理者未來可能面臨哪些挑戰。

該課程將廣泛使用案例研究，旨在探索，檢查和加強五天內涵蓋的概念和想法。整個課程將使用銀行的歷史事件來突出他們如何未能管理他們可能採取的防止損失的風險和行動。

目標

本課程的目的是幫助銀行管理層提供適當的綜合戰略，以管理當今國際銀行業環境中復雜多變的風險和法規。具體而言，本課程旨在讓高級管理層了解：

• 金融業內的主要風險和主要的國際風險法規
• 如何管理銀行的資產和負債，同時最大化回報
• 風險類型之間的相互作用以及銀行如何使用綜合方法進行管理
• 公司治理和管理利益相關者不同利益的最佳實踐方法
• 如何將風險治理文化發展為減少不必要的風險承擔的工具

誰應該參加這個研討會

本課程面向那些不熟悉綜合風險管理，高級管理層負責戰略風險管理或希望進一步了解企業風險管理的人員。它將用於：

• 董事會級銀行管理
• 高級經理
• 高級風險經理和分析師
• 負責戰略風險管理的高級主管和風險經理
• 內部審計員
• 監管和合規人員
• 財資專業人士
• 資產和負債經理和分析師
• 監管機構和監管專業人員
• 銀行和風險管理行業的供應商和顧問
• 公司治理和風險治理經理。

《董事與董事會成員領導力》課程旨在增強董事與董事會成員的領導力和公司治理能力。

本課程由講師指導，採用線下或線上培訓形式，面向希望提升董事會層面有效領導力、治理能力和決策技巧的董事、高管和董事會成員。

通過本課程，學員將能夠：

• 理解董事與董事會成員的法律、道德和戰略責任。
• 運用良好治理原則，提升組織績效。
• 促進董事會內的有效溝通與協作。
• 應對危機，並在高管層面進行風險管理。

課程形式

• 互動式講座與引導討論。
• 案例研究與角色扮演練習。
• 小組活動與基於場景的分析。

課程定製選項

• 如需爲本課程定製培訓，請聯繫我們安排。

這是一門針對希望提高其領導能力、治理能力和決策能力的中級到高級董事會成員和董事的面授實時培訓課程，授課地點在 澳門（在線或現場）。

培訓結束時，參與者將能夠：

• 了解董事的主要責任和法律義務。
• 制定有效的治理結構和董事會動態。
• 提高戰略決策和風險管理能力。
• 改善董事會層級的溝通、領導和倫理決策能力。

This instructor-led, live training in 澳門 (online or onsite) is aimed at beginner- to intermediate-level managers, supervisors, and technical professionals transitioning into leadership roles who wish to use structured leadership frameworks and communication tools to strengthen authority, delegation, and team performance in growing organizations.

By the end of this training, participants will be able to:

• Define and apply clear leadership authority and accountability within their scope.
• Delegate tasks and outcomes effectively while maintaining performance oversight.
• Conduct structured, direct, and constructive performance conversations.
• Communicate expectations clearly to improve engagement and cross-functional alignment.