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課程簡介
Compliance and the Management of Compliance Risk 的基礎知識
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瞭解合規性和與之相關的風險
2021年有哪些重要領域?
誰是合規官和洗錢報告官的利益相關者?
瞭解並降低不合規風險
創建和管理合規性 Risk Management 框架
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了解風險-Management 方法
創建風險方法對業務的影響(正面和負面)Management
合規與企業 Governance
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什麼是公司治理?
它如何與合規互?
誰是利益相關者?
公司治理原則
Management 委員會
守則及指引
公司治理與金融犯罪預防
合規控制和檢查
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監管機構的期望是什麼?
創建合規監控計劃
其他 Financial Crime 注意事項
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洗錢和恐怖主義融資——煥然一新
欺詐
Data Protection 和資訊安全
個人資訊和敏感資訊
Data Protection 政策
未來
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今天的合規性及其 Risk Management 熱點在哪裡......?
21 時間:
客戶評論 (1)
real exemples of the trainer