課程簡介

介紹

金融監管機構/監管機構/監管機構概況

相關法例概覽

瞭解《分期付款銷售法》

瞭解《支付服務法》

合規措施(AML、CFT、KYC、CDD、FATF等)

評估現有政策和程式

創建合規計劃

實施合規計劃

在組織內實施合規性

開展合規培訓

監督合規性測試和監控

評估新產品和服務的合規風險

推薦風險緩解策略

滿足報告要求

準備現場和非現場審核和檢查

處理衝突和糾紛

摘要和後續步驟

最低要求

  • 瞭解日本的支付服務運營

觀眾

  • 支付服務經理
  • 支付服務機構內部的合規負責人
 7 時間:

客戶評論 (5)

相關課程

Basel III – Certified Basel Professional

21 時間:

CGEIT – Certified in the Governance of Enterprise IT

28 時間:

Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals

21 時間:

HIPAA Compliance for Developers

7 時間:

HiTrust Common Security Framework Compliance

14 時間:

Compliance and the Management of Compliance Risk

21 時間:

ABAP Secure code

14 時間:

Advanced PHP and Secure Coding Course

35 時間:

Automotive Cyber Security Fundamentals

21 時間:

Business Continuity Practitioner

14 時間:

BeyondCorp: Implementing Zero Trust Security

14 時間:

CAS: Setting Up a Single-Sign-On Authentication Server

7 時間:

Crypto Currencies and the Blockchain

7 時間:

Cyber Crisis & Communications Planning

7 時間:

Cyber Crime in Business

7 時間:

課程分類